Измамата с мемекоин $LIBRA доведе до катастрофа за 4 милиарда долара

След като аржентинският президент Хавиер Милей одобри мемориалната монета LIBRA, пусната в обращение на 14 февруари 2025 г., тя стана обект на разследвания от страна на експерти поради измама тип „pump-dump“. Когато вътрешни лица бързо разпродадоха акциите си, те изтеглиха 107 млн. долара, което доведе до срив в стойността на монетата и изтри над 4 млрд. долара от пазарната ѝ капитализация само за няколко часа.

Този доклад ще разгледа начина, по който реагира пазарът, общите настроения на общността и последиците от пускането на монетата. Ще разгледаме и ролята на основните фигури, аржентинското правителство и какво може да се случи по-нататък с монетата $LIBRA.

От стартъп до измама: Всичко за монетата LIBRA Meme

$LIBRA е криптовалута, създадена от предприемача Хейдън Дейвис, който е и главен изпълнителен директор на Kelsier Ventures, фирма за криптоинвестиции. Bloomberg съобщава, че KIP Protocol, компания, фокусирана върху децентрализирана технология за изкуствен интелект, е участвала в стартирането на $LIBRA.

От KIP твърдят, че са се присъединили след стартирането, за да помагат при избора на технологични проекти и да подкрепят усилията в областта на ИИ. Монетата работи на блокчейна Solana, известен с бързите си и евтини трансакции, популярен сред търговците на мемори монети.

Хората можеха да купят токена чрез уебсайт с име vivalalibertadproject.com – лозунг, често използван от Милей, чиято политическа партия също се казва La Libertad Avanza.

Подкрепата на президента разпалва метеоритен скок на цената

Вечерта на 14 февруари президентът на Аржентина Хавиер Милей публикува в социалните медии, че токенът $LIBRA ще даде тласък на аржентинската икономика и ще подкрепи малкия бизнес. Той постави връзка към уебсайта на токена, като го популяризира като начин за финансиране на местни компании и предприятия. Беше съобщено, че токенът $LIBRA е създаден точно преди съобщението на Милей, а домейнът на уебсайта е регистриран същия ден.

В публикацията си Милей твърди, че Аржентина привлича глобални инвестиции. Първоначално цената на $LIBRA стартира близо до нулата и беше концентрирана в няколко цифрови портфейла. След одобрението на Милей цената ѝ се покачи до близо 5 долара, като пазарната ѝ капитализация надхвърли 4 млрд. долара.Скоро обаче в публикацията му се появи предупреждение от общността, което съветваше потребителите да проверят проекта, преди да се включат в него, като предполагаше, че може да става въпрос за измама, при която разработчиците изоставят проекта, след като са събрали средства. Малко след това Милей изтри публикацията си и заяви, че не е бил напълно наясно с подробностите за проекта и е решил да спре да го подкрепя.

В рамките на няколко часа стойността на токена спадна до едва няколко цента, а пазарната му капитализация загуби над 4,4 млрд. долара. Според The Kobeissi Letter вътрешни лица са започнали да разпродават токени $LIBRA на стойност 87,4 млн. долара в рамките на първите три часа от пускането им, а 82% от токените са били контролирани от една група без публично оповестяване на икономиката на токена.

Хейдън Дейвис, предприемачът, който стои зад $LIBRA, призна, че е запазил част от печалбите си въпреки резкия спад на токена.

Хазартът на президента беше неочакван

Интересът на инвеститорите на дребно към мемекоини с подкрепа от известни личности рязко нарасна след пускането на официалния мемекоин на Тръмп (TRUMP) от президента на САЩ Доналд Тръмп на 18 януари. То бе плътно последвано от пускането на токена Мелания мемекоин (MELANIA) от първата дама Мелания Тръмп на 19 януари в мрежата Solana, точно преди встъпването в длъжност на президента на 20 януари.

Въпреки че призна грешката на президента, той отново продължи да ретуитва публикация, насочваща как да се купи Libra memecoin. Одобрението на мемеконетата Libra от самия аржентински президент е много неочаквано. Популяризирането на случайна мемемонета от толкова високо ценен правителствен служител е най-лошото нещо. Този ход на президента се разглежда като необичаен и показва активното му участие в измамата.

Измамата на Libra се отрази и на TRUMP token, което доведе до спад на пазарната капитализация с 500 млн. долара.

Аржентина официално стартира разследване на $LIBRA

Още преди срива други компании за блокчейн данни изразиха опасения относно проекта. Например фирмата за блокчейн анализ Bubblemaps изтъкна проблемите с токеномиката на LIBRA, като посочи, че 82% от токените са били достъпни за продажба още от самото начало.

Според изявление на президентската канцелария на Аржентина, Oficina del Presidente, публикувано на X на 16 февруари, Милей е поискал от Службата за борба с корупцията да разследва него и всички други членове на правителството за евентуални нарушения.

Междувременно Милей е подложен на натиск от страна на политическите си съперници, които призовават за неговия импийчмънт след одобрението му на криптовалута, довело до измама за 100 млн. долара.

В свои изявления и туитове Милей отрича да е знаел предварително за проекта. Той обаче е изтрил тези изявления. Освен това от други замесени лица идват различни разкази. В началото на понеделник KIP Protocol, фирма за крипто и изкуствен интелект, която преди това е работила с аржентинското правителство, направи подробно изявление, в което оспори много твърдения за ролята си в пускането на токена LIBRA.

Фирмата настоява, че техният главен изпълнителен директор, Джулиан Пех, се е срещнал с президента Милей само веднъж на 19 октомври 2024 г. и тази среща не е обхващала никакви конкретни проекти, включително „Viva la Libertad“ или каквото и да е пускане на токени. Според компанията никой друг член на персонала не е имал срещи с аржентинския президент.

Разкрити ключови играчи и тяхната конспирация за $LIBRA

След бъркотията с монетите LIBRA разследващият журналист Coffeezilla се свърза с хора, свързани с адреса 0xcEA и неговите създатели. Той откри, че зад него стоят Хейдън Марк Девис, главен изпълнителен директор на Kelsier Ventures, баща му Том Дейвис и известният измамник Арункумар Сугадеван.

В интервю Том Дейвис признава, че тяхната група не само е създала мемекоина LIBRA, но и е манипулирала първоначалната му продажба, за да спечели от него. Те са използвали няколко адреса на портфейли за ранно купуване и от тези действия са спечелили 6 млн. долара.

Тактики за търговия с вътрешна информация

Разследването на измамата LIBRA показа, че измамниците, стоящи зад проекта, са използвали вътрешните си познания, за да играят на пазара в своя полза. Те са използвали няколко портфейла, за да изкупуват бързо големи количества от токена веднага след стартирането му – тактика, известна като „sniping“.

Това включва закупуване на новостартиран токен веднага след пускането му, често преди редовните инвеститори да имат възможност да реагират. Тези ранни купувачи след това продават големите си дялове няколко часа по-късно със значителна печалба, оставяйки обикновените инвеститори на загуба.

В случая с LIBRA снайперистите, свързани с адреса на портфейла 0xcEA, продадоха токени на стойност над 100 млн. долара точно когато пазарната им стойност достигна своя връх, възползвайки се от скока и оставяйки другите инвеститори с обезценени активи.

Връзка между Мелания и Libra Memecoin

Съвместното разследване на фирмата за блокчейн анализи Bubblemaps и псевдонимния он-кейн следовател Стивън Финдайзен, известен също като Coffeezilla, разкри доказателства, че една и съща група стои зад неуспешните пускания на токените LIBRA и MELANIA. Bubblemaps сподели в Twitter: „След анализ на трансферите между веригите и моделите на време, ние сме силно уверени, че това е така“.

Разследването установи, че свързаните дейности в портфейла между различните проекти показват как печалбите от една схема са били използвани за финансиране на друга чрез крос-верижни трансфери. Например, ключов портфейл в мрежата Solana, обозначен като „P5tb4“, е спечелил над 2,4 млн. долара от ранни сделки с токена MELANIA и след това е прехвърлил тези средства към портфейл Avalanche „0xcEA“, свързан директно със създателя на токена.

Блокчейн записите показват, че портфейлът „0xcEA“ е прехвърлил 1,6 млн. щатски долара на три портфейла „Солана“ само няколко часа преди пускането на токена $LIBRA. След това тези портфейли бързо са закупили 3,77 милиона токена $LIBRA и са ги продали за 8,25 милиона USDC, реализирайки печалба от 6,65 милиона долара.

Допълнителен анализ показва, че портфейлът „0xcEAe…06e2“ е прехвърлил USDC от Avalanche към Solana и е извършил плащания към Дейв Портной, което предполага, че този портфейл може да е пряко свързан с екипа на $LIBRA.

Токенът LIBRA, който за кратко имаше подкрепата на аржентинския президент Хавиер Милей, бързо достигна пазарна капитализация от няколко милиарда долара, преди да падне с 95%, когато вътрешни лица изтеглиха 87 млн. долара. По подобен начин токенът MELANIA, подкрепен от първата дама на САЩ през януари, първоначално покачи стойността си, но след това се срина, което доведе до значителни загуби за обикновените инвеститори.

Според Bubblemaps тази група вероятно е довела до пускането на няколко други токена с имена като TRUST, KACY, VIBES и HOOD, като всички те са следвали подобни модели на бързи печалби, последвани от резки спадове.

Проследяване на едни и същи снайперисти: От ТРЪМП до ЛИБРА

Нови данни от Arkham показват модел на бързи широкомащабни покупки от една и съща група, която стои зад пускането на мемори монети TRUMP и LIBRA. Записите в блокчейна показват, че лице, свързано с адреса 6QS, което е отмъкнало токени TRUMP на стойност над 1 млн. долара в първия блок на пускането, е разпространило тези токени в портфейла 5CP и свързаните с него адреси, като в крайна сметка е продало TRUMP със значителни печалби.

Малко след като президентът Хавиер Милей ретуитна публикацията „Как да купя LIBRA“, адрес, свързан със същата мрежа, закупи LIBRA на стойност 5 млн. долара.

Тази бърза, високообемна покупка показва по-ранната стратегия за отмъкване на TRUMP, което предполага подобен подход за използване на пускането на мемекоин и одобренията. Разследващите казват, че такива повтарящи се, мащабни тактики сочат към систематично манипулиране на пазара с вътрешна информация, което поражда опасения, че лицата, които стоят зад тези сделки, организират схеми за „помпане и дъмпинг“ в множество проекти.

Заключение

Докато разследването не приключи, остава да се чудим кой всъщност стои зад измамата: Президентът на Аржентина, KIP Protocol, Kelsier Ventures или Хейдън Дейвис?

Инцидентът с LIBRA подчертава нарастващите опасности на пазара на memecoin. Въпреки че много инвеститори са привлечени от потенциала за бърза възвръщаемост, често вътрешните лица са тези, които всъщност се възползват.

С разкриването на все повече измами искането за по-строго регулиране и по-голяма откритост в пространството на memecoin става все по-належащо. Ролята на портфейла 0xcEA в измамата LIBRA показва тъмната страна на криптопространството, където измамните финансови тактики и нечестността се развиват без никакъв контрол.