- Фиктивна търговия (Wash Trading)
- Какво представлява?
- Как работи?
- Цел на измамата
- Влияние върху пазара
- Пране на пари (Money Laundering)
- Какво представлява?
- Как работи?
- Цел на измамата
- Влияние върху пазара
- Ключова разлика между двете измами
- Фиктивна търговия (Wash Trading)
- Пране на пари (Money Laundering)
- Заключение
Фиктивната търговия и прането на пари в NFT са измамни практики, които изкривяват пазарните цени и улесняват незаконни финансови транзакции в дигиталния арт свят.
С нарастващата популярност на незаменимите токени (NFTs), които предоставят на творците нови възможности за монетизация, се увеличава и интересът на злонамерени участници.
Две от най-притеснителните измамни практики в NFT пространството са фиктивната търговия и прането на пари. Те подкопават доверието в пазара, като изкуствено завишават цените и въвеждат незаконни дейности с потенциално сериозни финансови и правни последствия.
Въпреки че и двете са нелегални, те имат различни цели и механизми. Нека ги разгледаме поотделно.
Фиктивна търговия (Wash Trading)
Какво представлява?
Фиктивната търговия е техника, използвана за измама на пазара чрез изкуствено повишаване на търсенето и стойността на даден NFT чрез фиктивни сделки. Основната цел е да се създаде фалшиво усещане за популярност и стойност на даден актив, без реално прехвърляне на собственост.
Как работи?
Лице или група от лица купуват и продават един и същи NFT между различни портфейли, които те самите контролират. Това създава илюзия за голям пазарен интерес.
Цел на измамата
Заблуда на купувачите, че NFT-то е по-ценно, отколкото всъщност е. След като цената се изкуствено завиши, NFT-то се продава на неподозиращ купувач на по-висока цена.
Влияние върху пазара
- Създава изкривени пазарни движения
- Заблуждава потенциалните инвеститори
- Повишава цените без реално търсене
Пране на пари (Money Laundering)
Какво представлява?
Прането на пари в NFT пространството е метод за легализиране на незаконно придобити средства, като престъпници купуват NFT-та с „мръсни“ пари и след това ги препродават, за да „изчистят“ средствата.
Как работи?
- Закупуване на NFT с незаконно придобити средства
- Продажба на NFT-то на привидно легитимен купувач
- Приходите от продажбата изглеждат законни
- Прането на пари е успешно – средствата са „чисти“
Цел на измамата
- Скриване на незаконния произход на парите
- Създаване на привидно легитимни транзакции чрез NFT-та
Влияние върху пазара
- Не манипулира директно цените, но създава регулаторни рискове
- Улеснява незаконните финансови дейности
- Уврежда репутацията на NFT индустрията
Ключова разлика между двете измами
Фиктивна търговия (Wash Trading)
- Манипулира цените на NFT чрез фиктивни сделки
- Заблуждава купувачите да плащат повече
- Не е задължително да включва незаконни пари
- Основна цел: Продажба на NFT на надценена стойност
Пране на пари (Money Laundering)
- Използва NFT като инструмент за „изпиране“ на незаконни средства
- Прикрива незаконния произход на парите
- Свързано е с престъпни доходи
- Основна цел: Легализиране на незаконни средства
Заключение
Докато фиктивната търговия се използва за изкуствено завишаване на цените и привличане на нищо неподозиращи купувачи, прането на пари използва NFT като метод за скриване на незаконни доходи.
И двете практики застрашават прозрачността и доверието в NFT екосистемата и могат да доведат до по-строги регулации.
Често задавани въпроси
Намерете отговори на най-често задаваните въпроси по-долу.
Фиктивната търговия е измамна практика, при която даден NFT се купува и продава многократно между свързани портфейли, за да се създаде илюзия за високо търсене и да се манипулира пазарната цена.
Измамниците използват няколко контролирани от тях портфейла, за да купуват и продават един и същи NFT, без реална промяна в собствеността. Това подвежда потенциални купувачи да вярват, че активът е по-ценен, отколкото е в действителност.
Тази практика подвежда инвеститорите и изкривява реалната стойност на NFT активите. В традиционните финансови пазари, фиктивната търговия е забранена и наказуема от регулаторите.
Прането на пари в NFT индустрията включва използването на незаконно придобити средства за закупуване на NFT-та, които впоследствие се продават, за да изглежда, че приходите са легални.
Престъпниците купуват NFT с „мръсни“ пари, след което ги препродават на привидно легитимен купувач. Така получените средства изглеждат законни.
Правителствата и финансовите регулатори все по-често разглеждат NFT транзакциите, за да въведат мерки срещу финансови измами, включително изисквания за идентификация (KYC) и проследяване на транзакции.
Те намаляват доверието в NFT екосистемата, подвеждат инвеститорите и създават регулаторни рискове, които могат да доведат до по-строги ограничения върху търговията с NFT.
