Американските служби разбиват мрежа за пране на пари чрез криптовалути, свързана с принудителен труд и измамни инвестиционни сайтове.
Рекордно изземване от Сикрет сървис
Американската Сикрет сървис потвърди, че изземването на над 225 милиона долара в Tether (USDT) е най-голямото в историята ѝ. Средствата са проследени до „сложна мрежа за пране на пари чрез блокчейн“, според прокурорите.
Разследването започва, след като крипто борсата OKX подава сигнал за 144 подозрителни акаунта. Това води до разкриването на глобална измамна схема, която вече е ударила стотици жертви по света.
Фалшиви крипто платформи: капан за инвеститори
Измамата е изградена около фалшиви инвестиционни сайтове, които изглеждат като реални крипто борси. Жертвите вярват, че инвестират легитимно, докато техните средства биват отклонени.
Властите са идентифицирали 434 жертви, като около 60 от тях са били разпитани. Общите загуби възлизат на близо 19 милиона долара. Сред тях е и Шан Хейнс – бивш CEO на Heartland Tri-State Bank, който през 2023 г. присвоява 47 милиона долара от банката си, за да инвестира в схемата.
Принудени да мамят: тъмната страна на схемата
Оказва се, че зад операцията не стоят просто онлайн измамници. Според прокуратурата схемата е управлявана основно от Югоизточна Азия и включва принудителен труд и трафик на хора.
Жертвите са били трафикирани в така наречените “измамни комплекси” в Мианмар, Камбоджа, Лаос и Филипините. Там те са били принуждавани да се представят за инвеститори или романтични партньори, използвайки приложения за запознанства и чат, за да привличат нови жертви.
Следите водят до Филипините
Макар че операцията е с глобален обхват, цифровите следи водят основно до Филипините. Всички 144 подозрителни акаунта имат IP адреси от тази страна.
След замразяването на средствата, няколко филипински компании са предявили претенции. Сред тях е Infiniweb Technology Inc., която има известни връзки с Xionwei Technologies – фирма, обвинявана по-рано в трафик и отвличания.
Xionwei е свързана и с офшорни хазартни операции, както и с бившия филипински президент Родриго Дутерте, който в момента е подсъдим в Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството.
Защо този случай е важен
Случаят е повече от шокиращ – той е аларма за световната крипто общност. Това вече не е просто за измами срещу инвеститори. Криптовалутите се оказват средство за трафик, експлоатация и международни престъпни мрежи.
Макар и сумата от 225 милиона долара да е впечатляваща, още по-значимо е посланието: нужно е засилване на контрола и правоприлагането в крипто сектора.
Крипто престъпността се развива – и сега виждаме как тя се слива с най-лошите форми на човешка експлоатация.
това заяви, анонимен федерален служител.
Заключение:
Разследването разкрива мрачната страна на криптовалутите – не само като средство за измама, но и като оръжие в ръцете на трафиканти и престъпници. Реакцията на властите е важна стъпка, но битката едва започва.
Често задавани въпроси
Намерете отговори на най-често задаваните въпроси по-долу.
Иззети са над 225 милиона долара в криптовалутата USDT.
Създадени са фалшиви крипто платформи, които изглеждат легитимно, за да измамят инвеститори.
Схемата включва трафик на хора към “измамни комплекси”, където те са били принуждавани да извършват измами.
Тази статия е с обща информационна цел и не е предназначена и не трябва да се възприема като правен или инвестиционен съвет. Крипто-активите са силно волатилни, затова инвестирайте само средства, които сте готови да изгубите и използвайте собствено проучване и управление на риска.
